Compliance

Compliance Penal

Prevención de Blanqueo de Capitales

Regulación Sectorial

Abuso de Mercado

Protección de Datos

Competencia

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Seguridad y Salud

Cumplimiento Fiscal

Seguridad Informática

Las entidades necesitan contar con Sistemas de Gobierno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento eficaces y eficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y de la legislación.

Nuestra práctica de GRC cuenta con un equipo capaz de asesorar de forma multidisciplinar en la gestión de todo tipo de riesgos de nuestros clientes.

Compliance Penal

EL RETO

Elaborar un Plan de Prevención de Penal para la empresa, que sirva para prevenir cometer delitos penales y para mejorar la eficiencia empresarial, por medio de sus adecuados mecanismos de control.

Proyectos en el marco nacional e internacional.

LA SOLUCIÓN

Por medio de conocimiento integral de la empresa, implantar los controles enfocados a los principales riesgos penales, que garanticen la implementación real y eficaz de un Programa de Prevención Penal, Compliance Penal.

Soluciones

REQUISITOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN PENAL

VENTAJAS DE TENER EL MODELO IMPLANTADO

FASES DEL PROYECTO

Nuestra experiencia por sectores

Financiero & Seguros

Sanitario

Minero

Transportes

Retail

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Industria

Hoteles & Turismo

Tecnológico

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