EL RETO
Elaborar un Plan de Prevención de Penal para la empresa, que sirva para prevenir cometer delitos penales y para mejorar la eficiencia empresarial, por medio de sus adecuados mecanismos de control.
Proyectos en el marco nacional e internacional.
LA SOLUCIÓN
Por medio de conocimiento integral de la empresa, implantar los controles enfocados a los principales riesgos penales, que garanticen la implementación real y eficaz de un Programa de Prevención Penal, Compliance Penal.
REQUISITOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN PENAL
VENTAJAS DE TENER EL MODELO IMPLANTADO
FASES DE UN PROYECTO DE COMPLIANCE PENAL
Otros ámbitos que abarca el Compliance
Compliance Penal
Prevención de Blanqueo de Capitales
Regulación Sectorial
Abuso de Mercado
Protección de Datos
Competencia
Medioambiente
Seguridad y Salud
Cumplimiento Fiscal
Seguridad Informática