Compliance y Riesgos

 

EXPERTOS EN COMPLIANCE

IMPLANTAMOS MODELOS DE CONTROL INTERNO

 

NUESTROS SERVICIOS COMPLIANCE Y RIESGOS

Compliance


Programas de Compliance: Diagnóstico, Diseño, Formación e Implantación.

Compliance as a Service


Monitorización y seguimiento de los sistemas de Compliance.

Canal de Denuncias


Externalización del Canal de Denuncias.

Formación


Diseño e impartición de formación personalizada.

Información no Financiera


Elaboración del informe y auditoría, sobre la Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad.

Auditoría Interna


Establecer una función de Auditoría Interna con el apoyo de expertos externos.

Gestión de Riesgos


Implantación de la evaluación y cuantificación de riesgos para una mejor gestión y mejora de la cuenta de resultados

Control Interno


Diagnóstico y plan de ación para la mejora del control interno.

Ciberseguridad


Área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta.

SCIIF


SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORMACIÓN FINANCIERA.

Implantación en empresas cotizadas y no cotizadas.

NUESTRA EXPERIENCIA POR SECTORES

Financiero & Seguros

Sanitario

Minero

Transportes

Retail

k

Colegios

Servicios

Asesorías & Despachos

Industria

Hoteles & Turismo

Tecnológico

Agropecuario

LAS EMPRESAS TIENEN RESPONSABILIDAD PENAL


Un PROGRAMA DE PREVENCIÓN PENAL les puede eximir de responsabilidad penal, y sólo un modelo IMPLANTADO es eficaz para el objetivo pretendido.


Las empresas deben empezar a andar el camino, identificar sus riesgos, y revisar sus mecanismos de control interno.


 El CONTROL INTERNO es fundamental para prevenir cometer delitos penales, y además mejora la EFICIENCIA EMPRESARIAL.


 

 

 

PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

Apuntes sobre el Compliance: ¿Y si tenemos una oveja negra?

En Albacus Consulting no nos cansamos de formarnos, estamos al día, esto está en constante evolución y en Albacus Consulting estamos en la cresta de ola. El viernes 20 de septiembre una parte del equipo asistió a una jornada de compliance introducida por Ramón...

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El Código Penal explica cómo se puede evitar la condena de la empresa y de los directivos: demostrando que se han puesto los mecanismos de control razonables para prevenir los delitos. Es, por tanto, urgente que todas las empresas cumplan con el Código Penal e implanten Programas de Prevención, que servirán para prevenir la comisión de delitos y para eximir a la empresa de culpa en el caso de que se cometan. Alejandro Bergaz

Socio, Albacus

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