Riesgos: Compliance, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

 

IMPLANTAMOS MODELOS DE CONTROL INTERNO

 

Gobierno Corporativo


  • Políticas de Gobierno Corporativo
  • Profesionalización de Consejos de Administración
  • Consejeros Profesionales
  • Estrategia Empresarial

Riesgos y Control Interno


  • Procedimientos de Gestión Interna
  • Control de Filiales
  • Prevención de Fraude y Pérdida Desconocida
  • Auditoría Interna
  • Riesgos Tecnonológicos
  • Corporate Intelligence
  • Experto Independiente – Informes Periciales

 

Compliance


  • Programas de Prevención Penal: Diagnóstico, Diseño, Formación e Implantación
  • Programas Internacionales Anticorrupción (World Bank, OECD, Transparency International, FCPA, UK Bribery Act, etc.)
  • Asesoramiento Compliance Officer
  • Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Ley sobre Información No Financera

 

 

 

LAS EMPRESAS TIENEN RESPONSABILIDAD PENAL


Un PROGRAMA DE PREVENCIÓN PENAL les puede eximir de responsabilidad penal, y sólo un modelo IMPLANTADO es eficaz para el objetivo pretendido.


Las empresas deben empezar a andar el camino, identificar sus riesgos, y revisar sus mecanismos de control interno.


 El CONTROL INTERNO es fundamental para prevenir cometer delitos penales, y además mejora la EFICIENCIA EMPRESARIAL.


 

 

 

PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

Los Riesgos y su gestión

Acabo de recibir el Boletín de Estudios Económicos de Deusto Business School monográfico sobre la gestión de riesgos. Entre los muchos contenidos destacaría, además de la gestión de riesgos en el sector financiero y de los riesgos financieros y macroeconómicos en...

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El Código Penal explica cómo se puede evitar la condena de la empresa y de los directivos: demostrando que se han puesto los mecanismos de control razonables para prevenir los delitos. Es, por tanto, urgente que todas las empresas cumplan con el Código Penal e implanten Programas de Prevención, que servirán para prevenir la comisión de delitos y para eximir a la empresa de culpa en el caso de que se cometan. Alejandro Bergaz

Socio, Albacus

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