Riesgos: Compliance, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

 

Implantamos modelos de Control Interno.

 

Gobierno Corporativo


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Riesgos y Control Interno


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Compliance


  • Programas de Prevención Penal: Diagnóstico, Diseño, Formación e Implantación
  • Programas Internacionales Anticorrupción (World Bank, OECD, Transparency International, FCPA, UK Bribery Act, etc.)
  • Asesoramiento Compliance Officer
  • Prevención de Blanqueo de Capitales

 

 

 

Las Empresas tienen Responsabilidad Penal

Un Programa de Prevención Penal les puede eximir de responsabilidad penal

SÓLO un modelo IMPLANTADO es eficaz para el objetivo pretendido

La empresas deben empezar a andar el camino....

...deben identificar sus riesgos ..

...y revisar sus mecanismos de control interno....

El Control Interno es fundamental para prevenir cometer delitos penales...

Y además mejora la eficiencia empresarial

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El Código Penal explica cómo se puede evitar la condena de la empresa y de los directivos: demostrando que se han puesto los mecanismos de control razonables para prevenir los delitos. Es, por tanto, urgente que todas las empresas cumplan con el Código Penal e implanten Programas de Prevención, que servirán para prevenir la comisión de delitos y para eximir a la empresa de culpa en el caso de que se cometan.

Alejandro Bergaz

Socio, Albacus

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